Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик».
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): « 01» февраля 2024 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 08 » декабря 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».
Электронное голосование осуществляется на сайте АО «Реестр» - www.aoreestr.ru
Вопросы, включенные в повестку дня гвнеочередного общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик:
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
- Об определении количественного состава Совета директоров.
- Избрание членов Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик».
- Утверждение изменений в Устав ПАО Комбанк «Химик».
- Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик», изменений № 5 в Устав Банка, изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 3 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию, а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня Собрания и правильности заполнения бюллетеней, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, могут в период с 12 января 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б, здание ПАО Комбанк «Химик», к.307, тел.(8313) 26 83 58, либо на официальном caйте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».
Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, подключенному к ЛКК на официальном сайте АО «Реестр» - www.aoreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.
Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени 01 февраля 2024 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Итоги голосования будут размещены на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07 февраля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная, бездокументарная
Номер государственной регистрации 10101114В
Номинал 1,00 (руб.). Всего 82070000 (шт).
Акция привилегированная именная, бездокументарная
Номер государственной регистрации 20101114В
Номинал 10,00 (руб.). Всего 5000 (шт).
Акция привилегированная именная, бездокументарная
Номер государственной регистрации 20201114В
Номинал 13,00 (руб.). Всего 10000 (шт).
Акция привилегированная именная, бездокументарная
Номер государственной регистрации 20301114В
Номинал 20,00 (руб.). Всего 30000 (шт).
Акция привилегированная именная, бездокументарная
Номер государственной регистрации 20401114В
Номинал 20,00 (руб.). Всего 12500 (шт).
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО Комбанк «Химик».
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 27.11.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» №13 от 27.11.2023 г.
Дата составления протокола: 27.11.2023 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Г. Юрицын
3.2. Дата 28.11.2023г.